В Московской областной Нотариальной Палате (Озерковская наб., д. 52А) прошло обучение нотариусов, помощников нотариусов и сотрудников нотариальных контор по организации исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Обучение проходило с 29.03.2021 по 02.04.2021г. в режиме вебинаров.
Тема образовательного курса:
«Соблюдение нотариусами требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
Спикером выступила, к.э.н., профессор, руководитель проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере ПОД/ФТ, консультант ФНП по правовым вопросам, Галина Волкова.
В ходе обучения были рассмотрены правовые основы соблюдения нотариусами требований законодательства в сфере противодействия отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем.
Так же участники обучения получили знания о требованиях законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, разобрали вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, порядок представления сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, меры ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Спикер рассказала об актуальных тенденциях развития системы ПОД/ФТ в России, дала сравнительный анализ по международным стандартам ПОД/ФТ, ознакомила с типовыми схемами и способами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и способами их выявления.
Так же слушатели получили практические навыки по реализации требований законодательства РФ, предъявляемых к нотариусам в данной сфере.
Краткий фоторепортаж смотрите ниже.
